公告日期：2023-09-21

广东天诚密封件股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、

松涛街中段以北

主办券商

东莞证券

(东莞市莞城区可园南路一号金源中心 21 楼)

2023年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东天诚密封件股份有限公司（加盖公章）
2023年9月11日

目录

一、 本次发行的基本情况......5
二、 发行前后相关情况对比......10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......13
四、 特殊投资条款......13
五、 定向发行有关事项的调整情况......13
六、 有关声明......14
七、 备查文件......15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天诚股份、发行人 指 广东天诚密封件股份有限公司

天诚投资 指 揭阳市天诚投资管理有限公司

天勤投资 指 揭阳市天勤投资管理企业（有限合伙）

天弘投资 指 揭阳市天弘投资管理企业（有限合伙）

天运投资 指 揭阳市天运投资管理企业（有限合伙）

本次股票发行、本次发行 指 广东天诚密封件股份有限公司 2023 年第一次
定向发行

股东大会 指 广东天诚密封件股份有限公司股东大会

董事会 指 广东天诚密封件股份有限公司董事会

监事会 指 广东天诚密封件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总
监

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票
的投资者

认购协议/本协议 指 本次股票发行认购对象与公司签订的《广东天
诚密封件股份有限公司认购协议》

本说明书 指 广东天诚密封件股份有限公司 2023 年股票定
向发行说明书

股权登记日 指 公司 2023 年第一次临时股东大会股权登记日

直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人，
关联自然人 指 或与公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人、董事、监事、高级管理人员具有关联关系
的自然人

东莞证券、主办券商 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。