公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次
董事会于 2024 年 2 月 4 日审议并通过：

任命吴锴彬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000 万股，占公司股本的 19.50%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司发展规划，拟更换董事张泽如女士为吴锴彬先生。
（三）新任董监高人员履历

吴锴彬，男，1995 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国
牛津布鲁克斯大学，学士学位。2019 年 9 月至 2019 年 11 月担任广州领航
者科技有限公司外贸员； 2020 年 4 月至 2023 年 1 月担任广汽丰田发动机
公司品质技术员；2023 年 1 月至今担任广东天诚总经理助理。

公告编号：2024-004

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

吴锴彬先生担任董事后，有利于捉进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
广东天诚密封件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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