公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-004

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871870 天诚股份 2025 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东天诚密封件股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案 》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《广东天诚密封件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）

公告编号：2025-004

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 21 日 10 点

（三）登记地点：广东天诚密封件股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人范丽洁，电话：0663-3938989，传真 0663-3939966，邮箱：tch_cw@jytch.com，地址：揭阳市产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《广东天诚密封件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；（二）《广东天诚密封件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。