公告日期：2025-04-28

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871870 天诚股份 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德万律师事务所委派律师见证
（七）会议地点

广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公
司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议董事长吴克胜先生向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席赵宇先生提请股东大会审议其向公司监事会提交的《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议财务负责人向公司董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度财务预算方案》。
（五）审议《2025 年度研发项目计划和经费预算方案》

根据公司发展策略和领导要求，为提高公司科技创新能力，提升产品竞争力，推动和促进汽车节能技术的发展，经技术中心产业调研
和开会讨论决定，向公司提交《2025 年研发项目计划和经费预算方案》。
（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议财务负责人范丽洁女士向公司董事会提交的《2024 年年度报告及摘要》。
（七）审议《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（八）审议《2024 年年度权益分派预案》

根据公司 2024 年度盈利状况与 2025 年度公司规划及发展目标，
现制定公司 2024 年度权益分派预案。
（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《广东天诚密封件股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截
至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放和使用情况进行专项核查并出
具了核查报告。董事会提请股东大……
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