公告日期：2025-05-27

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场现场、通讯方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴克胜

6.召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年年度股东大会延期通知公告时间不符合《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规 定，但出席会议股东已占公司股份总数的 100%，且出席会议的股东
已确认对会议的通知、召开、表决的合法有效性不存在异议，该等 瑕疵不会对决议效力产生实质影响，除此之外，本次股东大会的召 集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次 议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,127 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵宇因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公 司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会提请全体股东审议董事长吴克胜先生向公司董事会提 交的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席赵宇先生提请全体股东审议其向公司监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公 司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的 《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公 司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公 司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标， 财务部特制订《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席……
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