公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电
话、专人送达的方式发出

5.会议主持人：吴克胜

6.会议列席人员：全体董事会、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn)的《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2025 年 上半年募集资金使用情况进行了专项核查并编制了募集资金存放与 实际使用情况的专项报告予以汇报，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《广东天诚密封件股份有限公司关于募 集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-031）。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年 半年度权益分派预案》(公告编号:2025-032)。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品的议案 》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)的《关于使用部分闲置资金购买短期理财产 品的议案》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-029

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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