公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电
话、专人送达的方式发出

5.会议主持人：吴克胜

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-030

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《广东天诚密封件股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2025年上半年募集资金使用情况进行了专项核查并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东天诚密封件股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-031）。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-030

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东天诚密封件股份有限公司 2025年半年度权益分派预案》(公告编号:2025-032)。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
三、备查文件

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东天诚密封件股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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