公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为：现场召开

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-034

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871870 天诚股份 2025 年 9 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度权益分派预案公告 √

根据公司 2025 年半年度盈利状况与 2025 年半年度公司规划及

公告编号：2025-034

发展目标，现制定公司 2025 年半年度权益分派预案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者 身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券 账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函、传真、网络通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 8:30

（三）登记地点：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

（二）会议费用：自费
五、备查文件

公告编号：2025-034

（一）《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第三……
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