公告日期：2026-02-13

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票、电子通讯投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 3 月 2 日下午 14:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871870 天诚股份 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次股票

1 √

定向发行说明书》

《关于在册股东不享有公司 2026 年第一次股票发行

2 √

优先认购权的议案》

《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票发行

3 √

认购协议的议案》

《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投

4 √

资条款的议案》

5 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方

6 √

监管协议>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发

7 √

行相关事宜的议案》

议案 1：《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次股票定向
发行说明书》

议案内容：详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《广东天诚密封件股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号:2026-001。

议案 2：《关于在册股东不享有公司 2026 年第一次股票发行优先
认购权的议案》

议案内容：《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”《公司章程》对“股份发行前的在册股东对增资的股份发行是否享有优先购买权”未作明确规定……
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