公告日期：2026-03-02

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东天诚密封件股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴克胜

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,127 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《广东天诚密封件股份有 限公司股票定向发行说明书》，公告编号:2026-001。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,057 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项与出席股东存在关联关系，关联股东何洪先生回避表 决。

（二）审议通过《关于在册股东不享有公司 2026 年第一次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规 定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明 确现有股东优先认购安排。”《公司章程》对“股份发行前的在册股 东对增资的股份发行是否享有优先购买权”未作明确规定。因此， 本次发行现有股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,127 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项与出席股东存在关联关系，但因无其他非关联股东出 席，因此本议案豁免回避。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《广东天 诚密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同》，认购合同对认
购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。 该认购合同在满足合同约定的成立和生效条件并取得全国中小企 业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,057 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项与出席股东存在关联关系，关联股东何洪先生回避表 决。

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款的议案》

1.议案内容：

针对本次发行，公司控股股东揭阳市天诚投资管理有限公司、 实际控制人吴克胜拟与认购对象东莞市东证宏德投资有限公司签 署《广东天诚密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同之回购 协议》，约定了特殊投资条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 140 万股，占出席本次会……
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