公告日期：2026-03-06

广东天诚密封件股份有限公司

2026 年第一次股票定向发行说明书

(修订稿)

住所：揭阳产业转移工业园朝阳大道

中以西、松涛街中段以北

主办券商

东莞证券

（东莞市莞城区可园南路一号）

2026 年 3 月 6 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22
五、 其他重要事项（如有） ...... 24
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 25
七、 中介机构信息 ...... 31
八、 有关声明 ...... 33
九、 备查文件 ...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天诚股份、发行人 指 广东天诚密封件股份有限公司

天诚投资 指 揭阳市天诚投资管理有限公司

天勤投资 指 揭阳市天勤投资管理企业（有限合伙）

天弘投资 指 揭阳市天弘投资管理企业（有限合伙）

天运投资 指 揭阳市天运投资管理企业（有限合伙）

本次股票发行、本次发行 指 广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次定
向发行

股东会 指 广东天诚密封件股份有限公司股东会

董事会 指 广东天诚密封件股份有限公司董事会

监事会 指 广东天诚密封件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的
投资者

东证宏德 指 东莞市东证宏德投资有限公司

认购协议/本协议 指 本次股票发行认购对象与公司签订的《广东天诚
密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同》

本次股票发行认购对象与控股股东、实际控制人
回购协议 指 签订的《广东天诚密封件股份有限公司之定向发
行股份认购合同之回购协议》

本说明书 指 广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次股
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。