公告日期：2026-03-09

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 3 月 30 日上午 9:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871870 天诚股份 2026 年 3 月 25 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所委派律师见证
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2026 年度财务预算方案》 √

4 《2026 年度财务预算方案》 √

5 《2026 年度研发项目计划和经费预算方案》 √

6 《2025 年年度报告及摘要》 √

7 《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构》 √

8 《2025 年年度权益分派预案》 √

9 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

10 《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》 √

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会审议董事长吴克胜先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席谢宏波先生提请股东会审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会提请股东会审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《2026 年度财务预算方案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2……
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