公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-051

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：兴业证券
博纳斯威阀门股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王东辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数70,459,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-051

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会人员构成的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要，经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为6 人，免去李哲、张昕、朱锐的独立董事职务，不再设置独立董事和董事会专门委员会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,459,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。
（二）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事和董事会专门委员会：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬委员会，相应废止《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,459,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-051

本议案不涉及回避事项。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,459,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。