公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-055

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：兴业证券
博纳斯威阀门股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王东辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数70,459,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-055

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度及向担保机构
申请担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过 10,000 万元的银行授信额度（最终以与金融机构实际签订使用的授信金额为准）及拟向担保机构申请不超过 5,000 万元担保额度业务（最终以与担保机构实际签订使用的委托保证金额为准），授信额度及担保额度使用金额总计不超过 15,000 万元，具体金额以与金融机构和担保机构实际签订使用协议为准。以上授信额度涉及业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务；担保额度涉及业务种类包括但不限于银行保函。

向金融机构申请综合授信额度及向担保机构申请综合担保额度的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。在办理过程中，根据金融机构和担保机构的要求，公司实际控制人王东辉及其配偶洪碧华、王荣辉及其配偶洪渭玲和王东福及其配偶吴淑呈自愿为公司上述金融机构和担保机构额度无偿提供个人连带责任担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准；公司实际控制人及其配偶自愿以各自所有的不动产权为公司上述业务无偿提供担保，具体担保情况以与金融机构和担保机构实际签订担保协议为准。

授权公司财务部门在不超过上述额度的前提下（公司在上述额度内可循环使用）办理上述授信额度及担保额度内的相关事宜，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和批准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,459,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-055

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人
王东辉借款的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）第四十二条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”公司根据生产经营需求对 2024 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计。

公司董事、控股股东、实际控制人王东辉拟于 2024 年度向公司提供不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。