公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：兴业证券
博纳斯威阀门股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

公告编号：2024-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871874 博纳斯威 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

博纳斯威阀门股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据上年度董事会主要工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，做2023 年年度董事会工作情况汇报，并对公司 2024 年董事会工作做出规划。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据上年度监事会主要工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，汇报2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年年度报告》（公

公告编号：2024-009

告编号：2024-003）及《博纳斯威阀门股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于〈2024 年年度财务预算报告〉的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）……
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