公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-028

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：兴业证券
博纳斯威阀门股份有限公司

2024 年第第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王东辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格 、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数118,779,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度及向担保机构
申请担保额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度拟接受公司董事、控股股东、实际控制人
王东辉借款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议》公告（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-028

此次属于公司单方面获益的交易，按照相关规则，王东辉、王荣辉、王东福无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所》公告（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。
三、备查文件目录

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
博纳斯威阀门股份有限公司
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