公告日期：2025-08-27

证券代码：871874 证券简称：博纳斯威 主办券商：兴业证券
博纳斯威阀门股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议
通知，2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出补充通知，全体董事一致同意豁免
本次会议补充通知的时限要求。

5.会议主持人：董事长王东辉
6. 会议列席人员：全体监事会成员、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年半年度报告》公告（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《博纳斯威阀门股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。作为《公司章程》附件的《博纳斯威阀门股份有限公司股东会议事规则》《博纳斯威阀门股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-014）、《股东会制度》公告（公告编号：2025-015）、《董事会制度》公告（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1 《对外担保管理制度》 修订

2 《关联交易管理制度》 修订

3 《募集资金管理制度》 修订

4 《对外投资管理制度》 修订

5 《承诺管理制度》 修订

6 《利润分配管理制度》 修订

7 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订

上述制度经股东大会审议通过之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。