公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-002

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何佳霖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事崔彦明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》

公告编号：2021-002

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法 律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司 章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定召开 2021 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事
项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控 制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在 2021 年因资金周转需要
时向其借款，借款金额累计不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），并根据实
际借款金额及用款期限按月息 1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超

公告编号：2021-002

过五年。
本议案涉及的偶发性关联交易为公司正常经营所需，有利于公司持续稳定经 营，促进公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不 会对公司的独立性造成不良影响。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事何佳霖先生回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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