公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-010

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席尹继兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事李海涛因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监

公告编号：2021-010

事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考 虑,2020 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-010

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北 京天成源通科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《北 京天成源通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于 2020 年财务审计报告非标准审计意见的

专项说明的……
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