公告日期：2023-06-09

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何佳霖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,600,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事崔彦明、张亮因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；原董事会秘书已辞职，现由董事长代为履行
董事会秘书职责。

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2022年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,600,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次……
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