公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何佳霖先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事崔彦明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

注：公司原董事郭辉先生于 2023 年 11月去世，公司目前董事会人数为 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈昇先生为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名陈昇先生为公司第一

公告编号：2024-001

届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第 一届董事会完成换届选举之日止。

陈昇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评 估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所（普通合伙） 担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 004）。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上

公告编号：2024-001

述需由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
北京天成源通科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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