公告日期：2025-04-29

证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871875 天成源通 2025 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会总结 2024 年度履行职责情况，作出 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额
-6,108,480.22 元，超过公司股本总额 10,300,000 元的三分之一。
（八）审议《关于续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。（九）审议《<董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

北京政远会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了政远审字（2025）第 0140 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。
（十）审议《关于<监事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明>
的议案》

北京政远会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行审计，并出具了政远审字（2025）第 0140 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求对有关情况进行说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独……
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