公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-022

证券代码：871878 证券简称：富米丽 主办券商：国融证券
浙江富米丽家纺股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举的闻安发先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江富米丽家纺股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举闻安发为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

经董事会讨论，现选举闻安发先生为浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨淑玲为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任杨淑玲女士为浙江富米丽家纺股份有限公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任闻安发为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任闻安发先生为浙江富米丽家纺股份有限公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-022

（四）审议通过《关于聘任金永利为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任金永利女士为浙江富米丽家纺股份有限公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陶利青为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，现聘任陶利青女士为浙江富米丽家纺股份有限公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司经营发展的实际需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年5月24日在全国中……
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