公告日期：2025-04-29

证券代码：871878 证券简称：富米丽 主办券商：国融证券
浙江富米丽家纺股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871878 富米丽 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的浙江五民律师事务所两名律师。
（七）会议地点

绍兴市越城区云东路 333 号中富大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2024 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
具体议案内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025
年工作目标。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2024 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025
年工作目标。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

财务部根据 2024 年度财务情况编制的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

财务部根据 2025 年度业务安排编制的《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司目前总股本为 15,710,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2025 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闻安发、杨淑玲。（八）审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保的议案》
根据公司生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经
营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币……
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