公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：871878 证券简称：富米丽 主办券商：国融证券
浙江富米丽家纺股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闻安发

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江富米丽家纺股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江富米丽家纺股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司 2025 年度使用自有闲置资金委托理财额度的议
案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率, 公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行定期存单、结构性存款及人民币外汇交易等理财产品。根据公司自身资金情况及未来资金安排计划，原经会议审议通过的预计 2025 年度购买理财产品总额度不超过人民币 5,000 万元，现拟增加理财总额度至人民币 9,000 万元，在此额度内资金可滚动使用；并授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品、结构性存款及开展人民币外汇交易业务的具体事宜。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司使用自有闲置资金委托理财额度的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的相关规定，董事会提议拟于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司
董事会
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