公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-005

证券代码：871878 证券简称：富米丽 主办券商：国融证券
浙江富米丽家纺股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长闻安发

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江富米丽家纺股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

公司第三届董事会任期将于2026年5月21日届满，现因公司经营管理需要，董事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名闻安发先生、杨淑玲女士、金永利女士、陶利青女士、任幼娟女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员为连选连任，均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任之前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案
事宜的议案》
1.议案内容：

因公司进行换届选举，形成第四届董事会、监事会，现提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东会审议通过之日起三个月。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

根据公司章程的相关规定，董事会提议拟于 2026 年 5 月 6 日在公司会议室
召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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