公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-042

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长何川先生

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都瑞飞翔科技有限公司注册资本减资》的议案
1.议案内容：

因公司发展的需要，拟对成都瑞安云科技股份有限公司的全资子公司成都瑞

公告编号：2023-042

飞翔科技有限公司注册资本进行减资。减资前注册资本 2000 万元，减资后注册资本为 300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2023 年 11 月
28 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-042

成都瑞安云科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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