公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-037

证券代码：871879 证券简称：瑞安云 主办券商：开源证券
成都瑞安云科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,505,740 股，占公司有表决权股份总数的 95.0115%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于补选公司董事》的议案
1、议案内容：

因公司董事文雪峰先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，补选戴侣峻先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。2、议案表决结果：
普通股同意股数 47,505,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

文雪 董事 离职 2024 年 11 2024 年第五次临 审议通过

峰 月 26 日 时股东大会

戴侣 董事 任职 2024 年 11 2024 年第五次临 审议通过

峻 月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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