公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：871880 证券简称：招华智能 主办券商：开源证券
四川招华智能股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、电邮方式
发出

5.会议主持人：何义成

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（ www.neeq.com.cn)上披露的《四川招华智能股份有限公司 2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，四川招华智能股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报告数据未弥补亏损-6,196,768.87元，公司实收资本为 5,000,000.00元， 公司未弥补亏损额超过实收股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 9 月 15 日上午 10：00 召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案，并将上述相关议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川招华智能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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