公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：安信证券
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-001

（一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导
协议》
1.议案内容：

公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司持续督导主办券

公告编号：2022-001

商，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附条件生效的《持续督导协议书》，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关
事宜》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意……
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