公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-001

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：付冰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公告编号：2023-001

公司董事会提名现任董事付冰、干韵、薛良华、唐敏、黄屏、傅萍、刘俊继续担任第三届董事会成员，任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会
审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟对外投资设立控股子公司》
1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对外投资设立控股子公司决议公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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