公告日期：2023-05-26

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘请、解聘会计师事务 （十一）对公司聘请、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准公司章程规定的对外 （十二）审议公司在 1 年内购买、出售
担保及关联交易事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售 资产 30%的事项；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十三）审议批准变更募集资金用途事
资产 30%的事项； 项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准股权激励计划；

项； 审议法律、行政法规、部门规章或公司
（十五）审议批准股权激励计划； 章程规定应当由股东大会决定的其他审议法律、行政法规、部门规章或公司 事项。
章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条公司提供担保的，应当提交 第四十一条公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。公司下列对外担保及 公司董事会审议。公司下列对外担保行关联交易行为，须经股东大会审议通 为，须经股东大会审议通过：

过： （一）单笔担保额超过最近一期经审计
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10%的担保；

净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对
（二）本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额，达到或超过最近一期经审外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保；计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三）公司的对外担保总额，达到或超
（三）公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总资产的 30%以后提过最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保；

供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保；

象提供的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方
（五）对股东、实际控制人及其关联方 提供的担保；

提供的……
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