公告日期：2023-05-26

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成都黑蚁文化创意集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订已经公司2023年5月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善成都黑蚁文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）治 理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、行政法规、规范性文件及《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。

第二章 总经理的任职条件及职权

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可

受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副
总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之
一。

第四条总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行
业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。

第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；。

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理在聘任期届满前，公
司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理列席董事会会议。

第三章 总经理办公会议制度

第九条 公司建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经
理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公
会议。

第十条 总经理办公会议的参会人员包括：

（一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；

（二）各部门的第一负责人；

（三）与会议议题相关的部门负责人、总经理办公室主任、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。

第十一条 总经理办公例会原则上至少每月召开一次，并可根据公司业务
的需要随时召开临时会议。

第十二条 每月的总经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生
产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。

第十三条 ……
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