公告日期：2023-05-26

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第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以电话通知方式发

出

5.会议主持人：付冰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开临时股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会制度>（2023 年 5 月修订版）的议案》、《关于修订<董事会制度>（2023

年 5 月修订版）的议案》、关于修订关联交易制度（2023 年 5 月修订版）、《关于

修订<监事会制度>（2023 年 5 月修订版）的议案》、、《关于修订<对外担保管理制度>（2023 年 5 月修订版）的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>（2023 年5 月修订版）的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>（2023 年 5 月修订版）

的议案》。董事会拟定于 2023 年 6 月 12 号召开 2023 年第二次临时股东大会审议

上述拟修订的内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会制度>（2023 年 5 月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<股东大会制度>（2023 年 5 月修订版）公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>（2023 年 5 月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<董事会制度>（2023 年 5 月修订版）公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易制度>（2023 年 5 月修订版）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<关联交易制度>（2023 年 5 月修订版）公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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