公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-039

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：付冰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向成都银行股份有限公司华兴支行申请借款议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要、补充公司流动资金，公司于 2023 年 6 月 15 日向

公告编号：2023-039

成都银行股份有限公司华兴支行申请人民币 770 万元的最高融资额度，融资发生
期间为 2023 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 14 日。

公司以持有的六套房屋建筑物为本次借款提供抵押担保。

公司股东付冰为本次借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事付冰、傅萍应回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议并披露。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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