
公告日期:2024-04-25
证券代码:871881 证券简称:黑蚁文创 主办券商:申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:付冰
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<成都黑蚁文化创意股份有限公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报
告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理关于 2023 年度在职情况进行了总结,并对新一年的工作进行
了规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都黑蚁文化创意股份有限公司 2023 年年 度报告》(公告编号:2024-005)、《成都黑蚁文化创意股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公 告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。