公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-002

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：惠才凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公告编号：2024-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议
案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审议，并发表审核意见如下

1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公

公告编号：2024-002

告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙……
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