公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-012

证券代码：871881 证券简称：黑蚁文创 主办券商：申万宏源承销保荐
成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：付冰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司继续向成都银行股份有限公司华兴支行申请借款议案》1.议案内容：

为满足公司日常经营需要、补充公司流动资金，公司拟向成都银行股份 有限公司华兴支行申请不超过人民币 650 万元的最高融资额度，融资期限为

公告编号：2024-012

一年。

公司以持有的六套房屋建筑物为本次借款提供抵押担保。

公司股东付冰为本次借款无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事付冰、傅萍应回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规 定：

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条 规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理 相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议并披露。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都黑蚁文化创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4日

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