公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-019

证券代码：871882 证券简称：速锋科技 主办券商：开源证券
深圳市速锋科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2021 年12 月 29 日审议并通过《关于任命何琳女士为公司财务负责人的议案》、《关于免去李秀雯女士董事会秘书职务的议案》、《关于任命李瑜女士为公司董事会秘书的议案》。

任命何琳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李秀雯女士的董事会秘书，自 2021 年 12 月 29 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李瑜女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 29 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，因经营业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，任命何琳女士为公司财务负责人、任免李秀雯女士公司董事会秘书职务、任命李瑜女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

何琳，女，1976 年 11 月生，中级会计师、美国注册管理会计师、南开大学硕士。
2000 年 7 月至 2006 年 1 月，任天津顺驰置业有限公司出纳、子公司无锡顺驰置业有限
公司财务总监;2006 年 2 月至 2008 年 7 月，任天津百利机械装备集团有限公司财务部成

公告编号：2021-019

本会计、主管会计;2008 年 7 月至 2012 年 3 月，任天津百利特精电气股份有限公司财务
经理;2012 年 6 月至 2020 年 7 月，任天津正本电气股份有限公司财务部财务总监;2020
年 8 月至 2021 年 9 月，任清水湾生物材料（深圳）有限公司财务部财务总监。2021 年
10 月至今任深圳市速锋科技股份有限公司财务总监。

李瑜，女，1994 年 12 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。2015 年 12 月至 2016
年 4 月，深圳钻之韵珠宝有限公司担任财务；2016 年 4 月至今，深圳市速锋科技股份
有限公司担任总经理助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

该任命财务总监、董事会秘书具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息 披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。（一）对公司生产、经营的影响：

公司业已建立规范的内部控制制度，具备健全的法人治理机构，并且新任高级管理人员具有丰富的管理经验，对公司生产经营情况较为熟悉，因此本次董事、高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第九次会议》

公告编号：2021-019

深圳市速锋科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。