公告日期：2020-05-15

证券代码：871882 证券简称：速锋科技 主办券商：开源证券
深圳市速锋科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数61,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人，
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司相关制度》
1.议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度的工作思路，董事会就2019 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容

根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2019年工作情况进行总结，形成《2019 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http//www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 61,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容

根据 2019 年度公司的经……
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