公告日期：2024-04-30

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：申万宏源承销保荐
广东省中源九峰材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：江西九峰纳米科技有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长江家潮先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年全年工作总体情况进行了回顾、总结，并提出 2024 年
的工作思路和规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，公司 2023 年年度报告详见于 www.neeq.com.cn 披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-014）以及年报摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，公司 2023 年度财务报表已经中审华会计
师事务所审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司结合经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，为了稳固市场份额，保证产品质量，提升核心竞争力，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

关于 2023 年度利润分配预案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据过往的业务合作情况，现提议续聘中审华计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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