公告日期：2025-06-10

证券代码：871883 证券简称：ST 九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江西九峰纳米科技有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江家潮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,214,518 股，占公司有表决权股份总数的 71.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林紫琦、唐晓燕因事假缺席；

3.公司高级管理人员列席会议；

4、公司董事会秘书已辞职，由董事长江家潮出席代行信息披露事务负责人职责；
二、议案审议情况

审议情况如下：
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，公司 2024 年年度报告详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2024 年年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，公司 2024 年度财务报表已经中审华
会计师事务所审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

公司结合经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，为了稳固市场份额，保证产品质量，提升核心竞争力，公司特此编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,214,518 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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