公告日期：2025-05-29

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅小云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,560,023 股，占公司有表决权股份总数的 97.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈小娃、冯静因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事俞佳、童晓黎因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2024 年度董事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司 2024 年度监事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度工作报告》

1.议案内容：

管理层对公司 2024 年度的运营情况做具体报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（六）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-019）、《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：

普……
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