公告日期：2025-06-17

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈小娃因工作原因缺席，委托董事沈超燕代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江三博会展股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》，以及全国
中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，变更治理制度并修订《浙江三博会展股份有限公司章程》，经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。具体内容详见公司于 2025 年6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订《公司章程》公告）》（公告编号 2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为取消监事会，增设独立董事，将增加公司成本，不符合股东利益，同时取消监事会不利于公司的权力平衡，反对本议案。并反对后续其他因修订章程而修订、新增或取消的制度及董事会换届选举相关议案。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《股东会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《股东大会制度》废止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月）》（公告编号 2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《董事会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《董事会制度》废止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并设置董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司不设监事，设置审计委员会行使监事会职权。公司拟取消监事会，并成立董事会审计委员会，经股东会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：见议案（一）
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司拟取消监事会，由
董事会审计委员会行使监事会职权。原《监事会制度》经股东会审议通过后废止。2.回避表决情况：

本议案……
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