公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-049

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司独立董事提名公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025年 6 月 20 日审议并通过：

提名史磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱雅雯女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》及《董事会议事规则》，公司董事会增设独立董事 2 名。
（三）新任董监高人员履历

史磊，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职
于杭钢集团薄板分厂、金华中浙实业开发有限公司、宁波新洲房地产开发有限公司、黑龙江新洲房地产开发有限公司、安迈企业顾问公司。

邱雅雯，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

公告编号：2025-049

副教授。2018 年 6 月-2021 年 6 月，任上海财经大学助理教授；2021 年 7 月至今，任上
海财经大学会计学院副教授。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事，有利于促进公司规范经营和合规管理，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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