公告日期：2025-06-23

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江三博会展股份有限公司定于2025 年7 月8 日召开2025 年第一次临时股
东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6
月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-047。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.88%已发行有
表决权股份的股东傅小云书面提交的《提名史磊先生为公司独立董事的议案》、
《提名邱雅雯女士为公司独立董事的议案》，提请在 2025 年 7 月 8 日召开的 2025
年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

（一）《提名史磊先生为公司独立董事的议案》

提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事履职津贴为人民币10,000 元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

（二）《提名邱雅雯女士为公司独立董事的议案》

提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事，会计专业人士独立董事履职津贴为人民币 50,000 元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东傅小云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东傅小云提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 17 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订<浙江三博会

1. 展股份有限公司章程>的 √

议案》

《关于修订<股东会议事

2. 规则>的议案》 √

《关于修订<董事会议事

3. 规则>的议案》 √

4. 《关于取消监事会并设置 √

董事会审计委员会的议

案》

《关于废止<监事会制度>

5. 的议案》 √

《关于修订<对外投资管

6. 理制度>的议案》 √

《关于修订<对外担保管

7. 理制度>的议案》 √

《关于修订<关联交易管

8. 理制度>的议案》 √

《关于修订<利润分配管

9. 理制度>的议案》 √

《关于制定<独立董事任

10. 职及议事制度>的议案》 √

《关于提名傅小云先生为

11. 公司第四届董事会成员的 √

议案》

《关于提名陈小娃女士为

12. 公司第四届董事会成员的 √

议案》

《关于提名沈超燕女士为

13. 公司第四届董事会成员的 √

议案》

《关于提名王勇先生为公

14. 司第四届董事会成员的议 √

案》

《关于提名卢晓霞女士为

15. 公司第四届董事会成员的 √

议案》

16. 《……
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