公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-048

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名史磊先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-048

公司于 2025 年 6 月 18 日收到股东傅小云先生书面提出的股东会临时提案，
提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事履职津贴为人民币10,000元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为取消监事会，增设独立董事，将增加公司成本，不符合股东利益，反对本议案。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名邱雅雯女士为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 18 日收到股东傅小云先生书面提出的股东会临时提案，
提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事，会计专业人士独立董事履职津贴为人民币 50,000 元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为取消监事会，增设独立董事，将增加公司成本，不符合股东利益，反对本议案。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-048

浙江三博会展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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