公告日期：2025-07-09

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,903,773 股，占公司有表决权股份总数的 99.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈小娃、冯静因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事俞佳、包艳霞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江三博会展股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》，以及全国
中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，变更治理制度并修订《浙江三博会展股份有限公司章程》，经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。具体内容详见公司于 2025 年6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司章程（2025 年 6 月）》（公告编号 2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《股东会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《股东大会制度》废止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月）》（公告编号 2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《董事会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《董事会制度》废止。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于取消监事会并设置董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司不设监事，设置审计委员会行使监事会职权。公司拟取消监事会，并成立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。