公告日期：2026-04-23

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表董事会对公司 2025 年度董事会工作做具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：

2025 年度董事会审计委员会履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

独立董事对 2025 年度述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度工作报告》
1.议案内容：

总经理对公司 2025 年度的运营情况做具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026
年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号 2026-006）、《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱雅雯、史磊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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