公告日期：2026-04-23

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

第四届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以电话
通知方式发出

5.会议主持人：主任委员

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026
年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）、《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度财务
报告的审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公……
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